本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議于2024年10月29日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知已于2024年10月24日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應出席董事5人，實際出席會議的董事5人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議由董事長艾遠鵬先生主持，經(jīng)全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議了如下議案：
一、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過《關(guān)于<惠程科技2024年第三季度報告>的議案》。
本報告已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》（公告編號：2024-076）。
二、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務所的議案》，并提交公司2024年第二次臨時股東會審議。
董事會同意公司擬續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報表和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，2024年度審計費用合計100萬元，與上一年度審計費用一致。其中：財務報表審計費用為80萬元、內(nèi)部控制審計服務費為20萬元。
本事項已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過，審計委員會委員發(fā)表了同意的審核意見，本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-077）。
三、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過《關(guān)于變更公司內(nèi)審負責人的議案》。
公司董事會近日收到內(nèi)審負責人劉錦女士的書面辭職報告，劉錦女士因個人原因申請辭去公司內(nèi)審負責人職務，辭職后不再擔任公司及子公司任何職務。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，劉錦女士的辭職申請自送達公司董事會之日起生效，其辭職不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
為保證公司內(nèi)部審計工作的順利進行，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)內(nèi)部制度的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審計委員會提名并審核，董事會同意聘任楊嬌女士擔任公司內(nèi)審負責人，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于變更公司內(nèi)審負責人的公告》（公告編號：2024-078）。
四、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，并提交公司2024年第二次臨時股東會審議。
為規(guī)范公司運作，進一步提升公司治理水平，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的*新規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，董事會同意對《公司章程》部分條款進行修訂。
本項議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《<公司章程>修正案》《公司章程（2024年10月）》。
五、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》，并提交公司2024年第二次臨時股東會審議。
為規(guī)范公司募集資金管理，提高募集資金使用效率，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，董事會同意對《募集資金管理制度》中部分條款進行修訂和完善。
本項議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《募集資金管理制度（2024年10月）》。
六、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過《關(guān)于制定<輿情管理制度>的議案》。
為有效提升公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、商業(yè)信譽及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成的影響，切實保障公司合法權(quán)益和投資者利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，董事會同意制定《輿情管理制度》。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《輿情管理制度（2024年10月）》。
七、會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東會的議案》。
公司定于2024年11月15日14:30在重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢8樓會議室召開2024年第二次臨時股東會，對本次董事會、第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通過的尚需提交股東會的議案進行審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東會的通知》（公告編號：2024-079）。
八、備查文件
1.第八屆董事會審計委員會2024年第五次會議決議；
2.第八屆董事會第六次會議決議；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年十月三十一日
