本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、基本情況概述
1.重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月29日召開第七屆董事會第四十一次會議審議通過《關(guān)于2024年度接受關(guān)聯(lián)方無償擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，公司間接控股股東重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“綠發(fā)實(shí)業(yè)”）及其控股子公司重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱“綠發(fā)資產(chǎn)”）同意為公司及全資子公司向融資機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供6,000萬元的擔(dān)保額度，有效期內(nèi)擔(dān)保額度可循環(huán)使用。擔(dān)保額度范圍為新增授信擔(dān)保，擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押以及反擔(dān)保等，有效期自公司第七屆董事會第四十一次會議審議通過之日起至2024年12月31日止。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2.為進(jìn)一步支持公司發(fā)展，保障公司及全資子公司授信事項的順利實(shí)施，綠發(fā)實(shí)業(yè)及其控股子公司綠發(fā)資產(chǎn)、重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司（以下簡稱“綠發(fā)城建”）同意為公司及全資子公司向融資機(jī)構(gòu)申請綜合授信增加21,300萬元的擔(dān)保額度，有效期內(nèi)擔(dān)保額度可循環(huán)使用。擔(dān)保額度范圍、擔(dān)保方式保持不變，有效期自公司董事會審議通過之日起至2024年12月31日止。公司及全資子公司無需向其支付任何擔(dān)保費(fèi)用，亦無需提供反擔(dān)保。本次增加擔(dān)保額度后，2024年度綠發(fā)實(shí)業(yè)及其控股子公司綠發(fā)資產(chǎn)、綠發(fā)城建為公司及全資子公司向融資機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)?？傤~度由不超過6,000萬元增加至不超過27,300萬元。截至本公告披露日，擔(dān)保余額為6,000萬元，剩余可用擔(dān)保額度為21,300萬元。
3.綠發(fā)實(shí)業(yè)為公司間接控股股東，綠發(fā)資產(chǎn)、綠發(fā)城建均為綠發(fā)實(shí)業(yè)控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，綠發(fā)實(shí)業(yè)、綠發(fā)資產(chǎn)、綠發(fā)城建為公司關(guān)聯(lián)法人，本次關(guān)聯(lián)方為公司及全資子公司增加擔(dān)保額度預(yù)計事項構(gòu)成《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。
4.2024年6月3日，公司全體獨(dú)立董事召開獨(dú)立董事專門會議審議通過《關(guān)于2024年度關(guān)聯(lián)方為公司及全資子公司增加無償擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，獨(dú)立董事一致同意將上述事項提交公司董事會審議。
2024年6月4日，公司召開第八屆董事會第三次會議審議通過上述關(guān)聯(lián)交易事項，董事長艾遠(yuǎn)鵬先生因在交易對方或其關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，對本次關(guān)聯(lián)交易事項回避表決。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本事項無需提交公司股東大會審議。
5.本事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形或重組上市。
二、交易對方的基本情況
（一）重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
1.基本情況
公司名稱：重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91500227688937335E
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）
法定代表人：艾遠(yuǎn)鵬
成立日期：2009-06-04
營業(yè)期限：2009-06-04至無固定期限
注冊資本：200,000萬元人民幣
注冊地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢6-2
經(jīng)營范圍：一般項目：非居住房地產(chǎn)租賃；不動產(chǎn)登記代理服務(wù)；住房租賃；集貿(mào)市場管理服務(wù)；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；從事投資業(yè)務(wù)（不得從事金融業(yè)務(wù)），基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公共設(shè)施建設(shè)，授權(quán)的土地儲備整治，授權(quán)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理（以上經(jīng)營范圍法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營，法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的而未獲審批前不得經(jīng)營）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
2.股權(quán)結(jié)構(gòu)：重慶市璧山區(qū)國有資產(chǎn)管理中心持股100%。
3.綠發(fā)實(shí)業(yè)為公司間接控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，綠發(fā)實(shí)業(yè)為公司的關(guān)聯(lián)法人。
4.綠發(fā)實(shí)業(yè)具備良好的信譽(yù)和履約能力，經(jīng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。
（二）重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
1.基本情況
公司名稱：重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：915002276965924370
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有控股）
法定代表人：艾遠(yuǎn)鵬
成立日期：2009-12-04
營業(yè)期限：2009-12-04至無固定期限
注冊資本：138,200萬元人民幣
注冊地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢6-6
經(jīng)營范圍：一般項目：貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；授權(quán)的土地儲備整治；從事投資業(yè)務(wù)（不得從事金融業(yè)務(wù)）；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；公共設(shè)施建設(shè)；森林工程；授權(quán)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；水資源開發(fā)；農(nóng)田灌溉；水利投資與管理；自有房屋租賃；停車場服務(wù)；市場運(yùn)營管理；酒店經(jīng)營管理；國內(nèi)廣告代理、制作、發(fā)布；廣告裝飾工程；物業(yè)管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
2.股權(quán)結(jié)構(gòu)：
序號 | 股東名稱 | 認(rèn)繳出資額（萬元） | 持股比例 |
1 | 重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 128,600 | 93.0535% |
2 | 中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司 | 9,600 | 6.9465% |
| 合計 | 138,200 | 100.0000% |
3.綠發(fā)資產(chǎn)為公司間接控股股東綠發(fā)實(shí)業(yè)直接控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，綠發(fā)資產(chǎn)為公司的關(guān)聯(lián)法人。
4.綠發(fā)資產(chǎn)具備良好的信譽(yù)和履約能力，經(jīng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。
（三）重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司
1.基本情況
公司名稱：重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91500227MA5YN16N1G
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
法定代表人：艾遠(yuǎn)鵬
成立日期：2017-11-08
營業(yè)期限：2017-11-08至無固定期限
注冊資本：111,030萬元人民幣
注冊地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢6-6
經(jīng)營范圍：許可項目：建設(shè)工程施工；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外），汽車租賃（不得從事出租客運(yùn)和道路客貨運(yùn)輸經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項目：充電樁銷售；集中式快速充電站；機(jī)動車充電銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；居民日常生活服務(wù)；共享自行車服務(wù)；住房租賃；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；景觀和綠地設(shè)施工程施工；市政設(shè)施管理；物業(yè)管理（不含一級管理）；環(huán)境衛(wèi)生管理；城鄉(xiāng)市容管理；游覽景區(qū)管理；園林綠化工程服務(wù)；自有房屋租賃；停車場服務(wù)；市場運(yùn)營管理；酒店經(jīng)營管理；國內(nèi)廣告代理、制作、發(fā)布；廣告裝飾工程。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
2.股權(quán)結(jié)構(gòu)：重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持股100%。
3.綠發(fā)城建為公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，綠發(fā)城建為公司的關(guān)聯(lián)法人。
4.綠發(fā)城建具備良好的信譽(yù)和履約能力，經(jīng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)
本次關(guān)聯(lián)方增加擔(dān)保額度預(yù)計事項遵循自愿的原則，國資股東為公司及全資子公司向融資機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保，公司及全資子公司無需向其支付任何擔(dān)保費(fèi)用，亦無需提供反擔(dān)保，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保協(xié)議的具體內(nèi)容以具體業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
五、交易目的和對公司的影響
本次國資股東為公司及全資子公司向融資機(jī)構(gòu)申請綜合授信增加擔(dān)保額度能有效滿足公司及子公司的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司無需支付擔(dān)保費(fèi)用，無需提供反擔(dān)保，屬于公司單方面獲得利益且不支付對價、不附任何義務(wù)的交易，體現(xiàn)了國資股東對公司發(fā)展的大力支持，不會對公司的財務(wù)及經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
六、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
本年年初至本公告披露日，公司與綠發(fā)實(shí)業(yè)及其關(guān)聯(lián)方累計已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易如下：
1.2024年1月，經(jīng)公司董事會審議，綠發(fā)實(shí)業(yè)及其控股子公司綠發(fā)資產(chǎn)同意為公司及子公司向融資機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供6,000萬元的擔(dān)保額度，公司及全資子公司無需向其支付任何擔(dān)保費(fèi)用，亦無需提供反擔(dān)保。其中，2024年1月，公司向全資子公司重慶惠程未來智能電氣有限公司（以下簡稱“重慶惠程未來”）向中國光大銀行股份有限公司重慶分行申請貸款1,000萬元，由公司間接控股股東綠發(fā)實(shí)業(yè)為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；2024年2月，公司向中信銀行股份有限公司重慶分行申請貸款3,000萬元，由間接控股股東綠發(fā)實(shí)業(yè)為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；2024年3月，重慶惠程未來向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司重慶分行申請貸款2,000萬元，由公司及間接控股股東綠發(fā)實(shí)業(yè)為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2.2024年4-5月，經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會、股東大會審議批準(zhǔn)，同意重慶惠程未來與重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡稱“重慶連盛同輝”）簽署《充電場站運(yùn)營、運(yùn)維委托服務(wù)合同》，重慶連盛同輝委托重慶惠程未來運(yùn)營其現(xiàn)存及后續(xù)可能建設(shè)的電動汽車充電站，由重慶惠程未來為其指定的充電站提供運(yùn)營、運(yùn)維、客戶引流等服務(wù)，運(yùn)營、運(yùn)維委托期限自本合同簽訂之日起至2024年12月31日止。重慶連盛同輝享有充電站利潤的75%、重慶惠程未來享有充電站利潤的25%作為服務(wù)費(fèi)。
3.2024年4-5月，經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會、股東大會審議批準(zhǔn)，公司及下屬子公司因日常經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，預(yù)計2024年度與控股股東綠發(fā)城建及其同一控制下的關(guān)聯(lián)企業(yè)重慶連盛同輝等關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，交易總額不超過2,500萬元。其中，與綠發(fā)城建及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額500萬元，與重慶連盛同輝發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額2,000萬元。
七、獨(dú)立董事過半數(shù)同意意見
2024年6月3日，公司全體獨(dú)立董事召開獨(dú)立董事專門會議，本次會議應(yīng)參加表決獨(dú)立董事2人，實(shí)際參與表決獨(dú)立董事2人，*終以2票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于2024年度關(guān)聯(lián)方為公司及全資子公司增加無償擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，獨(dú)立董事對本事項發(fā)表的審核意見如下：
經(jīng)審核，針對本次關(guān)聯(lián)交易事項，我們對關(guān)聯(lián)方的基本情況以及本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保的詳細(xì)資料進(jìn)行了事先審閱，本次關(guān)聯(lián)方為公司及全資子公司增加擔(dān)保額度預(yù)計事項遵循自愿的原則，國資股東為公司及全資子公司向融資機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司無需向其支付任何擔(dān)保費(fèi)用，亦無需提供反擔(dān)保，屬于公司單方面獲得利益且不支付對價、不附任何義務(wù)的交易，體現(xiàn)了國資股東對公司發(fā)展的大力支持，不會對公司的財務(wù)、經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易事項能有效滿足公司的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，已履行了必要的審批程序，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
綜上，我們一致同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項提交公司第八屆董事會第三次會議審議，董事會審議該關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。
八、備查文件
1.獨(dú)立董事專門會議2024年第三次會議決議；
2.第八屆董事會第三次會議決議；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年六月五日
